Mexico aclara el alcance de restricciones para Bitcoin

mexican-flagEl Portal de Prevención de Lavado de Dinero de México, aclaró en un comunicado que Bitcoin y otras monedas digitales están alcanzadas por la normativa sobre activos y lavado de dinero.

Conforme a las Directrices para un enfoque basado en riesgo para monedas virtuales, emitido por el organismo intergubernamental denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el uso de activos a nivel internacional ha generado un nuevo método para la transmisión de valor a través de internet, por lo que se necesitan realizar acciones nacionales para identificar y mitigar cualquier riesgo de que dichos instrumentos sean utilizados en operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Por lo anterior y tomando en cuenta las facultades de esta Unidad Administrativa, se incluye dentro de la prohibición señalada en el artículo 32 de la LFPIORPI a los activos virtuales, de manera que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, asi como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante activos virtuales, en los supuestos señalados en dicho artículo.

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